# Beschaffung IT-Tool zur Automatisierung der KYC- und Screeningprozesse sowie zur Risikosteuerung der Geldwäscheprävention Awarded · Tender **This opportunity has been awarded. Its page stays for reference.** Similar open opportunities: - [Active travel in Germany](https://inteliwert.com/tender/opp_X79A7JQAC8BTFX0H3GFZKQJQ7C/active-travel-in-germany) - [Lieferung von IT-Ausstattung](https://inteliwert.com/tender/opp_3EMKAZ21Q1QPHC00TRNP9PBCCQ/lieferung-von-it-ausstattung) - [Bereitstellung Private-Cloud-Lizenzen SAP EWM Advanced](https://inteliwert.com/tender/opp_4RWPKMEJRJ100JWWKQN06Q5HWT/bereitstellung-private-cloud-lizenzen-sap-ewm-advanced) - [Vergabe von IT-Leistungen: WIBank Reporting Plattform](https://inteliwert.com/tender/opp_DE5Y7A75DTMEC3Y78DJM64TF5E/vergabe-von-it-leistungen-wibank-reporting-plattform) - [Rahmenvertrag Internetdienstleistungen](https://inteliwert.com/tender/opp_RDRVNN5A0ZHJ5TQ2G9WNYATKAV/rahmenvertrag-internetdienstleistungen) ## At a glance NRW.BANK AöR is procuring IT services: consulting, software development, Internet and support (CPV 72000000). It has been awarded. Procedure type: Open. ### From the notice Gegenstand der Ausschreibung ist ein Vertrag über folgende Leistung: Automatisierung der KYC- und Screeningprozesse sowie zur Risikosteuerung der Geldwäscheprävention Als Förderbank für Nordrhein-Westfalen unterstützt die NRW.BANK (nachfolgend auch: Auftraggeberin) das Land bei seinen struktur- und wirtschaftspolitischen Aufgaben. Sie agiert dabei im öffentlichen Auftrag, wettbewerbsneutral und setzt das gesamte Spektrum kreditwirtschaftlicher Förderprodukte ein - vom klassischen Kredit bis zur maßgeschneiderten Beratung. Ihre drei Förderfelder sind "Wirtschaft", "Wohnraum" sowie "Infrastruktur/Kommunen". Im Gegensatz zu Geschäftsbanken sind die Kunden der NRW.BANK in erster Linie Hausbanken und andere Fördermittler. Die NRW.BANK beachtet dabei strikt das Diskriminierungsverbot im Verhältnis zu anderen Kreditinstituten. Ihre Zusammenarbeit mit den genossenschaftlichen und privaten Banken sowie den Sparkassen folgt - wettbewerbsneutral - dem Hausbankenverfahren. Das Geschäft der NRW.BANK fokussiert sich auf den Kanon der Förderbereiche, den die Verständigung II definiert. Wettbewerbsgeschäft (wie die gewerbliche Immobilienfinanzierung sowie die Neuemission von Hypothekenpfandbriefen) wurde schon von der Landesbank NRW, dem Vorgängerinstitut der NRW.BANK, nicht mehr verfolgt. Zur Erfüllung ihres Auftrags ist die NRW.BANK in folgenden Bereichen tätig: - Sicherung und Verbesserung der mittelständischen Struktur der Wirtschaft, insbesondere Finanzierungen für Existenzgründungen und -festigungen, - staatliche soziale Wohnraumförderung, - Bereitstellung von Risikokapital, - bauliche Entwicklung der Städte und Gemeinden, - Infrastrukturmaßnahmen, - Maßnahmen in der Land- und Forstwirtschaft und im ländlichen Raum, - Umweltschutz-, Technologie- und Innovationsmaßnahmen, - Maßnahmen sozialer, kultureller und wissenschaftlicher Art. Soweit dies in direktem Zusammenhang mit ihren Aufgaben steht, darf die NRW.BANK neben dem Treasury Management auch Geschäfte zur Risikosteuerung betreiben, nachrangiges Haftkapital aufnehmen sowie ungedeckte Inhaberschuldverschreibungen, Genussrechte, öffentliche Pfandbriefe und sonstige Schuldverschreibungen begeben. Die EU-Regulierung zur Geldwäscheprävention (AML) führt zu erheblich verschärften Anforderungen an Know-Your-Customer-(KYC)- und Screening-Prozesse. Im Mittelpunkt stehen insbesondere: - erhöhte Anforderungen an die Identitätsprüfung von Kunden sowie wirtschaftlich Berechtigten (UBO), - eine detailliertere und nachvollziehbare Ermittlung von Eigentums- und Kontrollstrukturen, - erweiterte Anforderungen an Sanktions- und PEP-Prüfungen, - sowie standardisierte regelmäßige und anlassbezogene Überprüfungen bestehender Kundenbeziehungen. Damit einher geht ein signifikanter Anstieg der zu erfassenden und zu verarbeitenden Daten über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg (Onboarding, laufende Betreuung, Bestandskundenpflege). Zudem steigen die Anforderungen an technische und organisatorische Umsetzung erheblich und erfordern eine stärkere Automatisierung und Systemunterstützung. Für Bestandskunden ist eine risikobasierte, schrittweise Migration in die neuen Prüfprozesse vorgesehen. Kunden mit erhöhtem Risiko sind dabei in kürzeren Intervallen zu überprüfen als Kunden mit niedrigerem Risikoprofil. ## Key facts - Status: Awarded - Deadline: No deadline in the notice - Buyer: [NRW.BANK AöR](https://inteliwert.com/company/org_5ABHVZSWK0CMZXQ55C01ZGFHFC/nrw-bank-aoer), Düsseldorf, DE - Main CPV: IT services: consulting, software development, Internet and support (CPV 72000000) - Procedure: Open - Lots: 1 - First published: 3 November 2026, 08:50 (UTC+01:00) Source: [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/426654a6-9bcc-4bb9-ba2e-2834196c3405). Each fact is from the official notice, last checked 5 November 2026, 07:10 (UTC+01:00). Fact sheet: [Inteliwert fact sheet: Beschaffung IT-Tool zur Automatisierung der KYC- und Screeningprozesse sowie zur Risikosteuerung der Geldwäscheprävention — NRW.BANK AöR. A product of Bandpey GmbH.](https://inteliwert.com/cards/opp_PYQT1RN9PAWKPV3HN5SAE09SFR/ntv_828398FQZ7CTXCEB1S2V15XJ9J/en-sheet.png) (PNG, 1600 × 900) ## Lots (1) ### Lot LOT-0001: Beschaffung IT-Tool zur Automatisierung der KYC- und Screeningprozesse sowie zur Risikosteuerung der Geldwäscheprävention Vor dem Hintergrund der derzeit stark manuellen und nicht workflowgestützten KYC-Prozesse sowie der künftig weiter steigenden regulatorischen Komplexität durch die Umsetzung der AMLR-VO beabsichtigt die NRW.BANK im Rahmen eines EU-weiten Vergabeverfahrens die Beschaffung eines cloudbasierten IT-Systems. Ziel ist die Einführung eines integrierten, workflow-gestützten "IT-Tools zur Automatisierung der KYC- und Screening-Prozesse sowie zur Unterstützung der Risikosteuerung in der Geldwäscheprävention" (nachfolgend "KYC-Tool"). Das System soll die Effizienz, Standardisierung und regulatorische Sicherheit der AML/KYC-Prozesse nachhaltig verbessern und den aktuellen IST-Zustand mit weitestgehend manuellen Prozessen ablösen. Der Geltungsbereich des zu beschaffenden KYC-Tools umfasst die Identifizierung und Verifizierung sämtlicher relevanter Kundengruppen. Hierzu zählen bei der NRW.BANK sämtliche juristische Personen (nationale und internationale Rechtsformen), natürliche Personen, Kommunen, kommunale Verbände, Stiftungen sowie natürliche Personen und Personengesellschaften etc. Das System muss sicherstellen, dass für alle genannten Kundentypen geeignete Verfahren und Prozesse zur Verfügung stehen, um eine vollständige und regelkonforme Durchführung der KYC-Prüfungen zu gewährleisten. Das zu erwerbende KYC-Tool muss als Software-as-a-Service von dem BIETER/AUFTRAGNEHMERI betrieben werden. Dabei übernimmt der BIETER/AUFTRAGNEHMER alle für den Betrieb der Software notwendigen Arbeiten über den gesamten Zeitraum des Vertrages. Die gesamte Verwaltung (Betrieb, Wartung, Updates und Support) der gesamten SaaS-Lösung (Infrastruktur, Plattform, Anwendung) obliegt dem BIE-TER/AUFTRAGNEHMER. Die SaaS/SW darf nur Cloud-Infrastruktur nutzen, die in der EU / dem EWR läuft und den Anforderungen der einschlägige EVB IT Verträge (insb. EVB-IT Cloud und AGB) entspricht. Es muss eine automatische Skalierbarkeit für die gesamte Cloud-Infrastruktur IT-Ressourcen (Rechenleistung, Speicher, Bandbreite), sowie für das Backup-Kapazitäten gewährleistet werden. Alle Ressourcen sollen flexibel, schnell und bedarfsgerecht nach oben oder unten angepasst werden. Die SaaS/SW sollte barrierefrei und insbesondere mit einer Rot-Grün-Sehschwäche ohne Einschränkungen bedienbar sein. Die zum Einsatz kommende Software muss eine bereits entwickelte Standardsoftware sein, d. h. es handelt sich um ein schon vorhandenes Softwareprodukt, das in seiner Grundform die von der NRW.BANK geforderten Muss-Anforderungen erfüllt und vom Hersteller regelmäßig technisch und inhaltlich weiterentwickelt wird. Es darf keine Individualsoftware sein, die speziell für die NRW.BANK hergestellt wird und darüber hinaus nicht zum Einsatz kommt. Das angebotene KYC-Tool muss - wenn notwendig - durch Konfigurationsmöglichkeiten an die Anforderungen der NRW.BANK/Auftraggeberin angepasst werden können. Dies soll über eine geeignete Konfigurationsoberfläche für einen entsprechend berechtigten Nutzerkreis möglich sein, sodass Anpassungen (durch den Her-steller) auf Ebene des Programmcodes nicht notwendig sind. Eine mögliche kundenspezifische Erweiterbarkeit um Funktionalitäten, die noch nicht zum Standard der Software gehören, soll nur eingeschränkt und in Absprache möglich sein. Alle Anforderungen der NRW.BANK/Auftraggeberin, die eine Programmierung erfordern, müssen gekennzeichnet und separat bepreist werden. Alle Anpassungen müssen kompatibel mit allen Weiterentwicklungen der Standardsoftware sein. Es ist unbedingt zu vermeiden, dass durch das hier beschriebene Customizing/Programmierung ein eigener Entwicklungszweig nur für die NRW.BANK/Auftraggeberin resultieren könnte (z.B. aufgrund weitreichender Anpassung der Programmcodes, die von der Standardentwicklung der Software abweichen). Der Vertrag hat eine Laufzeit von vier Jahren und kann drei Mal durch die NRW.BANK um jeweils ein Jahr verlängert werden - CPV: IT services: consulting, software development, Internet and support (CPV 72000000) ## Timeline - 3 November 2026, 08:50 (UTC+01:00): Award notice, Notice, version 01 (Contract or concession award notice – standard regime), [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/426654a6-9bcc-4bb9-ba2e-2834196c3405) - 3 November 2026, 08:50 (UTC+01:00): Award notice, Notice, version 01 (Contract or concession award notice – standard regime), [Official notice](https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/765999-2026) - 17 September 2026: Award. Winner: Sinpex GmbH; Award value: €1 excl. VAT; Tenders received: 11 ## Classification - CPV codes: IT services: consulting, software development, Internet and support (CPV 72000000) - Other parties in the notice: Sinpex GmbH (Tenderer); Sinpex GmbH (Winner) ## Official documents No documents found in the indexed notice. ## Questions and answers ### Who is the buyer? NRW.BANK AöR, Düsseldorf, DE. ### What is being procured (CPV)? IT services: consulting, software development, Internet and support (CPV 72000000). ### Is it divided into lots? No, the notice names a single lot. ### Which procedure is used? Open. ### How do I submit a bid? On the official notice or the portal it names. Inteliwert does not submit bids. [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/426654a6-9bcc-4bb9-ba2e-2834196c3405) ### Am I eligible? Inteliwert does not judge eligibility. The selection criteria are in the official notice. [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/426654a6-9bcc-4bb9-ba2e-2834196c3405) ## More from this buyer Other published opportunities of this buyer in the indexed notices, open ones first. - [Kfz- und Dienstreisekaskoversicherung für die NRW.BANK](https://inteliwert.com/tender/opp_0Y694G5P6G3DH4MTWSGP54B2VG/kfz-und-dienstreisekaskoversicherung-fuer-die-nrw-bank) Open · Buyer: NRW.BANK AöR · Place: DEA11 (Nordrhein-Westfalen) · Deadline: 9 Nov 2026, 14:00 (UTC+01:00) · [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/e70628c3-53b1-43d2-b04f-ef3bf5c53f42), Last checked 6 Nov 2026, 07:11 (UTC+01:00) - [CRM/CX Lösung](https://inteliwert.com/tender/opp_W0XKHJWN1VHREY2Y0D06R1YGGH/crm-cx-loesung) Awarded · Buyer: NRW.BANK AöR · Place: DEA11 (Nordrhein-Westfalen) · [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/6d7d50d6-91db-4bd3-97b3-2eefc8a88fc1), Last checked 5 Nov 2026, 07:10 (UTC+01:00) - [Abholung, Beförderung und Zustellung von Massendruck-Briefsendungen national und international](https://inteliwert.com/tender/opp_PXB837QB8NQXJ47X0FMNHA9B2X/abholung-befoerderung-und-zustellung-von-massendruck-briefsendungen-national-und) Awarded · Buyer: NRW.BANK AöR · Place: DEA11 (Nordrhein-Westfalen) · [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/ef9624d5-60e3-4d33-96d3-719f45b85c62), Last checked 4 Nov 2026, 15:10 (UTC+01:00) - [NRW.BANK - Neubau Düsseldorf - H5 - Baukombi-Versicherung - Los 1: federführende Versicherung](https://inteliwert.com/tender/opp_NTZH9EBA56RET3GXYT67YHW3T9/nrw-bank-neubau-duesseldorf-h5-baukombi-versicherung-los-1-federfuehrende-versic) Awarded · Buyer: NRW.BANK AöR · [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/8562d727-9de9-449b-a4a4-4c4b944bd177), Last checked 4 Nov 2026, 15:10 (UTC+01:00) - [Rahmenvereinbarung Front Arena Prime Berater](https://inteliwert.com/tender/opp_WAE51RRQRJRAX6QX6NDPG1XZ00/rahmenvereinbarung-front-arena-prime-berater) Awarded · Buyer: NRW.BANK AöR · [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/98649727-729b-4270-8761-f96c8198881c), Last checked 6 Nov 2026, 18:30 (UTC+01:00) ## Related opportunities - [Active travel in Germany](https://inteliwert.com/tender/opp_X79A7JQAC8BTFX0H3GFZKQJQ7C/active-travel-in-germany) Open · [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/7a4f3833712c3db5), Last checked 7 Nov 2026, 23:30 (UTC+01:00) - [Lieferung von IT-Ausstattung](https://inteliwert.com/tender/opp_3EMKAZ21Q1QPHC00TRNP9PBCCQ/lieferung-von-it-ausstattung) Open · Place: DE9 (Niedersachsen) · [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/07e2d17ded221f73), Last checked 7 Nov 2026, 22:30 (UTC+01:00) - [Bereitstellung Private-Cloud-Lizenzen SAP EWM Advanced](https://inteliwert.com/tender/opp_4RWPKMEJRJ100JWWKQN06Q5HWT/bereitstellung-private-cloud-lizenzen-sap-ewm-advanced) Open · Buyer: Charité - Universitätsmedizin Berlin · Place: DE300 (Berlin) · [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/d103accf-9513-42e7-b2a5-d9941f6875f7), Last checked 7 Nov 2026, 22:30 (UTC+01:00) - [Vergabe von IT-Leistungen: WIBank Reporting Plattform](https://inteliwert.com/tender/opp_DE5Y7A75DTMEC3Y78DJM64TF5E/vergabe-von-it-leistungen-wibank-reporting-plattform) Open · Buyer: Landesbank Hessen Thüringen-Girozentrale (Helaba) · Place: DE713 (Hessen), DE712 (Hessen), DE714 (Hessen) · [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/488a97e6-4f7f-4260-b34a-866e9bd7a6f9), Last checked 7 Nov 2026, 22:30 (UTC+01:00) - [Rahmenvertrag Internetdienstleistungen](https://inteliwert.com/tender/opp_RDRVNN5A0ZHJ5TQ2G9WNYATKAV/rahmenvertrag-internetdienstleistungen) Open · Buyer: Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF) · Place: DE712 (Hessen) · Published value: €3,280,000 excl. VAT · [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/595e752b-74ed-48bd-bf8c-23932667b97a), Last checked 7 Nov 2026, 22:30 (UTC+01:00) - [IT MSP-Leistungen](https://inteliwert.com/tender/opp_6M43RBD2VFY0YK14C0714J3G0D/it-msp-leistungen) Open · Buyer: Encevo Deutschland GmbH · Place: DEC01 (Saarland), DEC05 (Saarland), DE300 (Berlin) · [Official notice](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/46ab8f53-3862-40af-adbd-5447a2c3ad9e), Last checked 7 Nov 2026, 21:30 (UTC+01:00) ## Source - Publisher: Bekanntmachungsservice - Licence: [CC0 1.0](https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) - Official notice: [https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/426654a6-9bcc-4bb9-ba2e-2834196c3405](https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/notices/426654a6-9bcc-4bb9-ba2e-2834196c3405) - Last checked: 5 November 2026, 07:10 (UTC+01:00) The official notice is authoritative. Inteliwert shows what the notice states and links to it. --- Page: https://inteliwert.com/tender/opp_PYQT1RN9PAWKPV3HN5SAE09SFR/beschaffung-it-tool-zur-automatisierung-der-kyc-und-screeningprozesse-sowie-zur- Inteliwert is a product of Bandpey GmbH, an international data and AI software company in Munich, Germany, founded and led by Roozbeh Bandpey. Bandpey's products: Facthory, Emolysis, Copolly and Inteliwert. Inteliwert on LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intelliwert, GitHub: https://github.com/inteliwertai.